亚盛环绕:2011届合伙大会定案公报

    市场占有率简化:亚盛环绕        市场占有率代码:600108         编号:临 2012-027

甘肃亚洲新产业(环绕)一份有限公司

2011届合伙大会定案公报

董事会和公司全部的董事保障、

给错误的劝告性的规定或令人满意地忽略,愿意的的现实、精密和完整性

个人和协同责任。

重要愿意的迅速的

在这次汇合点上扔掉了这项建议。

这次汇合点没修正提案

在这次汇合点上没新的提案付诸由舆论决定。

一、汇合点花名册与列席

甘肃亚洲新产业(环绕)一份有限公司 2011 年度合伙大会于 2012 年 5 月 28

日后部 15 时在甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚壮丽的厦东 12 楼汇合点室集合,

汇合点花名册了董事会。,董事长是董事会主席。。列席此次汇合点的合伙和合伙共5人

人,保存和行使的一份总额为549份。,801,242 股,有由舆论决定权的公司的一份总额

1,946,915,121 股的  %,公司董事、监事、高级管理全体员工、被有益的活动的公司

总总检查师和会计公司的代表列席了汇合点。。这次汇合点是本着这次汇合点的集合进行的。

《公司条例》、《建立互信关系法》和《公司条例》的涉及规定,汇合点是合法无效的。

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二、票据的考虑和由舆论决定

汇合点的愿意的在2012年4月28日。、它于5月4日显现。

民族性建立互信关系弹仓、《上海建立互信关系报》、建立互信关系时报与上海建立互信关系交易所网站,合伙大会

汇合点交流在上海股票交易所网站上揭露。。

汇合点是经过开票由舆论决定的。,开票产物如次

(一)考虑经过了《2011 年度董事会讲》;

549,801,242股允许,相同的一份数是汇合点的费。决权一份总额的100% ;

0股支持;0弃权。

(二)考虑和经过中西部及东部各州的县议会的讲

549,801,242股允许,相同的一份数是汇合点的费。决权一份总额的100% ;

0股支持;0弃权。

(三)对T的财务解释讲的考虑和采取

549,801,242股允许,相同的一份数是汇合点的费。决权一份总额的 100% ;

0股支持;0弃权。

(四)考虑经过了《2011 年度利润分配预案》;

549,801,242股允许,相同的一份数是汇合点的费。决权一份总额的 100% ;

0股支持;0弃权。

(五)考虑经过了《在附近的续聘 2012 年度年审会计公司及结局 2011 年度

财务审计费发酵饮料

549,801,242股允许,相同的一份数是汇合点的费。决权一份总额的 100% ;

0股支持;0弃权。

(六)考虑经过了《2011 一年一年地度讲及摘要》;

2

549,801,242股允许,相同的一份数是汇合点的费。决权一份总额的 100% ;

0股支持;0弃权。

(七)考虑和采用涉及小谷成绩的向某人点头或摇头示意

容器公共用地7份,分项开票产物如次

1、点滴灌溉装备在甘肃药碱厂的投运

甘肃省垦殖环绕有限责任公司相互关系合伙、甘肃新盐业环绕有限责任公司

该司进行513,987,642躲避;35,813,600股允许,相同的一份数是汇合点的费。决

权一份总额的 100% ;0股支持;0弃权。

2、甘肃莫高勤劳开展一份有限公司农事推销的

甘肃省垦殖环绕有限责任公司相互关系合伙、甘肃新盐业环绕有限责任公司

该司进行513,987,642躲避;35,813,600股允许,相同的一份数是汇合点的费。

决权一份总额的 100% ;0股支持;0弃权。

3、张掖古寺推销的农副产品分突出

甘肃省垦殖环绕有限责任公司相互关系合伙、甘肃新盐业环绕有限责任公司

该司进行513,987,642躲避;35,813,600股允许,相同的一份数是汇合点的费。

决权一份总额的 100% ;0股支持;0弃权。

4、农副产品推销的向张掖旧电器推销的

甘肃省垦殖环绕有限责任公司相互关系合伙、甘肃新盐业环绕有限责任公司

该司进行513,987,642躲避;35,813,600股允许,相同的一份数是汇合点的费。决

权一份总额的 100% ;0股支持;0弃权。

5、向G张掖佃出经销农副产品的子提案

甘肃省垦殖环绕有限责任公司相互关系合伙、甘肃新盐业环绕有限责任公司

3

该司进行513,987,642躲避;35,813,600股允许,相同的一份数是汇合点的费。决

权一份总额的 100% ;0股支持;0弃权。

6、向酒泉农事和农事部送交用盒包装购置物

甘肃省垦殖环绕有限责任公司相互关系合伙、甘肃新盐业环绕有限责任公司

该司进行513,987,642躲避;35,813,600股允许,相同的一份数是汇合点的费。决

权一份总额的 100% ;0股支持;0弃权。

7、向景泰条山粮油买卖有限责任公司购置物生产货品的子打手势要求

甘肃省垦殖环绕有限责任公司相互关系合伙、甘肃新盐业环绕有限责任公司

该司进行513,987,642躲避;35,813,600股允许,相同的一份数是汇合点的费。决

权一份总额的 100% ;0股支持;0弃权。

(八)考虑经过了《<公司条例>修正案》。

549,801,242股允许,相同的一份数是汇合点的费。决权一份总额的 100% ;0

0的弃权。

(九)考虑经过了《在附近的董事会换届由舆论决定的打手势要求》对 9 名董事报考者别离进

开票由舆论决定经过。,产物如次:

分享一份

允许一份数                     支持一份数   弃权一份数

序号   报考者姓名                 席大会有由舆论决定权

(股)                        (股)       (股)

一份总额的缩放比例

1      杨树军      549,801,242          100%          0            0

2      何宗仁      549,801,242          100%          0            0

4

3          毕 晋       549,801,242               100%                0              0

4          杨生牛      549,801,242               100%                0              0

5          朱 宁       549,801,242               100%                0              0

6          罗俊杰      549,801,242               100%                0              0

7          李通国      549,801,242               100%                0              0

8          李铁林      549,801,242               100%                0              0

9          刘志军      549,801,242               100%                0              0

关于 9 名董事协同结合第六感觉届董事会。

(十)考虑经过了《在附近的中西部及东部各州的县议会换届由舆论决定的打手势要求》,对 2 名由合伙代表充当

的监事报考者别离进开票由舆论决定经过。,产物如次:

允许一份数占                           支持一份数占

报考者姓    允许一份数    列席大会有表              支持一份数   列席大会有表 弃权一份数

序号

名            (股)    决权一份总额               (股)      决权一份总额       (股)

的缩放比例                                  的缩放比例

1         李金有      549,801,242          100%                   0              0              0

2         周晓梅          513,600                    549,287,642                     0

1、周晓梅女儿因任务使转移,不再西装肩部监事杆。

2、关于 1 名监事与劳工代表大会由舆论决定发生的劳工监事特性教员协同结合第

六届中西部及东部各州的县议会。

三、声明专门律师流出的法度视域

这次汇合点由甘肃使水平横轴回转专门糖衣陷阱裴延君、王爱民专门律师现场声明并流出法度意

见书,以为合伙大会的花名册和集合顺序、列席汇合点全体员工和花名册人资历、由舆论决定

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顺序和由舆论决定产物等安排方式,均适合法度法规及《公司条例》的涉及规定,所经过的

各项定案合法无效。

四、备查文章

1、2011 年度合伙大会定案

2、法度视域书

专门地公报

甘肃亚洲新产业(环绕)一份有限董事会

二○几个年但愿二十八日

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