董事会和公司全部的董事使发誓、给毛病的劝告性的境况或顺利地忽略,情节的可靠性、私人的和协同责任心的严格和完整性。

重要情节提示符:

●征集投票权的工夫:2015年8月27日- 2015 8月28日 (午前9点30分11分30分。,后部14:00-17:00)

掮客对各种的公认事项的联想:赞同

掮客无伤病军人公司的产权股票。

依中国1971用纸覆盖人的监督管理委员(以下略语“证监会”)《股票上市的公司股权使忙碌规则的(试验)》(以下略语“《规则的》”)的使担忧规则,上海北风的科技提供货物有穷的公司(以下略语“公司”)孤独董事耿磊受另外孤独董事的付托作为征集人,就公司拟于2015年9月1日召集的2015年第二份食物次暂时配偶大会深思熟虑的互插投标向公司全部的配偶征集投票权。

中国1971用纸覆盖人的监督管理委员、上海用纸覆盖买卖等政府机关未报、对严格和完整性高处什么联想,本民族语言情节不负什么责任心。,什么与之相反的境况都是毛病的和毛病的。。

一、掮客公报

讲耿磊的收藏家,使发誓民族语言中无虚伪记载、给毛病的劝告性的境况或顺利地忽略,因此它的可靠性、严格、完整性承当独立和协同的法律责任心。;使发誓弱使用这次征集投票权忙于底细买卖、用临时替代材料迅速搭起去市场买东西和另外用纸覆盖欺诈。

这次征集投票权举动以无偿方式开停止,中国1971用纸覆盖买卖指派的报纸或网站公报。征集只本掮客作为一任一某一孤独的角色。,释放的物责怪虚伪的、给毛病的劝告性境况,本征集民族语言书的实行弱违背本公司条例或内幕建立射中靶子什么条目或与之发生抵触。

二、公司基本境况及本储备目

1、公司基本境况

公司名称:上海北风的科技提供货物有穷的公司

公司产权股票上市的座位:上海用纸覆盖买卖

产权股票略语:北风的技术

产权证券代码:603009

1.5 公司营业执照牌照:310114000614256

1.6 法定代理人:靳坤

董事会干事:鲍维义

用纸覆盖事务代表:满振毅

补充:上海省嘉定市华亭镇高世璐2488号

0 触摸电话:021-39900388

1 触摸描写:021-39909061

2 电子邮箱:weiyi.bao@sh-beite.com

3 邮递区号:201816

2、征集事项

由征集人向公司配偶征集公司2015年第二份食物次暂时配偶大会所深思熟虑的以下投标向公司全部的配偶征集投票权:

啤酒1:《对<上海北风的科技提供货物有穷的公司限制性产权股票使忙碌伸出(草案)>法案及其摘要(各子投标需求逐项深思熟虑)

伸出使忙碌女朋友的决议鉴于和程度;

限制性产权股票的引起、数目与散布;

伸出伤病军人期、赋予日、锁定期、解锁期、禁售期;

决议容许价和容许价的方式;

限制性产权股票的赋予与解锁要求;

伸出的调停方式和顺序;

限制性产权股票的记账处置;

这项伸出的施行、担保与解锁顺序;

公司/使忙碌女朋友的各自正确的和工作;

0家公司/使忙碌女朋友的装配;

1限制性产权股票回购偿还道义;

条例草案二:《对<上海北风的科技提供货物有穷的公司限制性产权股票使忙碌伸出施行考核规则的>的投标》;

条例草案三:担保董事会处置有穷的公司产权股票的投标;

条例草案四:对金晓堂、Jin Guo作为限制性股权使忙碌的使忙碌女朋友。;

3、投票权民族语言的签名日期是2015年8月14日。。

三、配偶大会的基本境况

对这次暂时配偶大会召集的特别境况,请参阅上海用纸覆盖报公司、《中国1971用纸覆盖报》、用纸覆盖时报、《用纸覆盖日报》、上海用纸覆盖买卖网站()公报的《上海北风的科技提供货物有穷的公司对召集2015年第二份食物次暂时配偶大会注意》。

四、根底物搜集

1、这次征集投票权的征集人造公司弯垂下来的孤独董事耿磊行医。

耿磊行医,出生于1972,中国1971注册记账师,注册记账师信念17年,弯垂下来的上海记账师银行团(CPA)副头部、董事因此上海北风的科技提供货物有穷的公司孤独董事,孤独董事的任期自2013年8月30日至2016年8月30日。

2、眼前,掮客未因违背用纸覆盖买卖而受到处分。,无关涉经济纠纷的顺利地民事诉讼或套汇。。

3、掮客和他的掮客经过无走到什么协定或署。;作为公司的孤独董事,与公司董事、高级管理人员、大配偶与A股经过无有助于相干。。

五、掮客对搜集事项的公认

掮客作为公司的孤独董事,列席第二份食物届董事会第十八次接触,对<上海北风的科技提供货物有穷的公司限制性产权股票使忙碌伸出(草案)>法案及其摘要、《对<上海北风的科技提供货物有穷的公司限制性产权股票使忙碌伸出施行考核规则的>的投标》、担保董事会处置有穷的公司产权股票的投标、对金晓堂、Jin Guo作为限制性股权使忙碌的使忙碌女朋友。、《对召集2015年第二份食物次暂时配偶大会的投标》投了投票赞成者。

六、搜集设计

征集人鉴于我国现行金科玉律正态化提出因此公司条例规则停下了这次征集投票权设计,具体情节如次:

(i)女朋友的集中:2015年8月26日买卖完毕时,在中国1971用纸覆盖注册结算有穷的责任心公司公司注册在册并手感了列席接触注册手续的公司全部的配偶。

(二)收集工夫:2015年8月27日- 2015 8月28日(午前9点30分11分30分。,后部14:00-17:00)。

(三)搜集方式:《上海用纸覆盖报》的残局之路、《中国1971用纸覆盖报》、用纸覆盖时报、《用纸覆盖日报》、上海用纸覆盖买卖网站()担保投票权公报。

(四)搜集顺序和轻快地走

1、付托投票配偶按本民族语言书附件决议的体式和情节逐项填写孤独董事征集投票权担保付托书(以下略语“担保付托书”)。

2、付托投票配偶向征集人付托的公司用纸覆盖部送交本身签名的担保付托书及另外互插提出;公认权由公司的用纸覆盖机关满意、喜欢。:

(1)付托公认配偶是法定配偶;,该当送交营业执照硬拷贝。、法定代理人证明编造、付托付托书、配偶理由卡;公司配偶按本条规则送交的各种的提出应由配偶公司代表逐页签名并以塞住配偶单位单位印章;

(2)付托配偶是私人的配偶。,理所当然送交我的身份证硬拷贝。、付托付托书、配偶理由卡;

(3)担保付托书担保配偶担保;,付托书由公证办公室公证。,并将公证明连同付托付托书全部送交;配偶本身或法定代理人签名的付托书。

3、公认配偶该当依照使担忧规则预备互插提出。,付托书和互插提出应手DESI。、音栓配合邮寄或邮政特快专递发球者的方式发球者性的地址;经过音栓配合邮寄或快递,工夫由公司的用纸覆盖机关收执。。

指派的公认配偶该当为担保的地址和R供应发球者。:

地址:上海省嘉定市华亭镇高世璐2488号

收件人:用纸覆盖部 满振毅

邮递区号:201816

触摸电话:021-39900388

描写:021-39909061

请将送交的各种的提出保存。,揭晓投票配偶的电传代码和触摸方式。,并在明显得第二名评分“孤独董事征集投票权担保付托书”。

(五)付托投票后配偶送交的提出为熟食,经复核,各种的契合跟随要求的代表将获得利益或财富批准:

1、付托书及互插提出已交付设计。;

2、在科尔的时辰送交付托书和互插提出;

3、配偶已填写并签名了付托书塑造。,担保的情节是详述的的,送交互插提出、伤病军人;

4、付托书和使担忧提出该当送交提供货物。。

(六)配偶将投票公认科尔的公认权;,只是其担保的情节是明显的的,配偶签名的基本事实一份担保书是伤病军人的。,无法断定签约工夫,付托付托书是伤病军人的。。

(七)配偶将付托公认权。,配偶可以亲自或付托代理人列席接触。

(八)担保担保代表有跟随境况,掮客可以处置以下办法:

1、配偶将需价计划的公认权赋予,以书面塑造取消对掮客的担保付托书,掮客将决议收藏家的担保是自动手枪的。;

2、配偶该当行使公认权。,且以书面塑造取消对掮客的担保付托书,掮客将决议收藏家的担保是自动手枪的。;

3、配偶应在征求联想书上详述的其公认象征。,并赞同、反、选择弃权经过,选择不断地一任一某一或未选中,掮客将确信其担保代表伤病军人。。

本公报。

征集人:耿磊

8月17日15,二

附件:

上海北风的科技提供货物有穷的公司

孤独董事对股权使忙碌的开征集投票权担保付托书

我公司批准为客户,在签名本担保付托书前已仔细研究了征集人造这次征集投票权引起并公报的《上海北风的科技提供货物有穷的公司孤独董事对股权使忙碌的开征集付托投票权民族语言书》全文、《上海北风的科技提供货物有穷的公司对召集2015年第二份食物次暂时配偶大会的注意》及另外互插提出,对这次征集投票权等互插境况已十分相识。

接触注册前注册,本身/本公司有权一直按孤独董事征集投票权民族语言书决议的顺序撤回本担保付托书项下对征集人的担保付托,或许修正担保付托书的情节。

本身/我公司作为担保客户,兹担保付托上海北风的科技提供货物有穷的公司孤独董事耿磊行医作为本身/本公司的代理人列席上海北风的科技提供货物有穷的公司2015年第二份食物次暂时配偶大会,依照AT的权利行使公认权。

本身/本公司对这次征集投票权事项的投票联想:

打手势序列号 票据情节 赞同 弃权
《对<上海北风的科技提供货物有穷的公司限制性产权股票使忙碌伸出(草案)>法案及其摘要      
伸出使忙碌女朋友的决议鉴于和程度      
限制性产权股票的引起、数目与散布      
伸出伤病军人期、赋予日、锁定期、解锁期、禁售期      
决议容许价和容许价的方式      
限制性产权股票的赋予与解锁要求      
伸出的调停方式和顺序      
限制性产权股票的记账处置      
这项伸出的施行、担保与解锁顺序      
公司/使忙碌女朋友的各自正确的和工作      
0 公司/使忙碌女朋友的处置      
1 限制性提供货物回购的取消道义      
2 《对<上海北风的科技提供货物有穷的公司限制性产权股票使忙碌伸出施行考核规则的>的投标》      
3 《对提请配偶大会担保董事会手感公司限制性产权股票使忙碌伸出互插安排的投标》      
4 对金晓堂、Jin Guo作为限制性股权使忙碌的使忙碌女朋友。      

注:这封付托书是一张选票。,请依担保的客户本身的联想,是你这么说的嘛!思索的选择、反或弃权并偿还相符合的塑造,一任一某一人但是选择三个经过,选择不断地一任一某一或未选中,被担保方对联合国的事项推却公认。。

签名人签名(盖印):

身份证号码或营业执照注册号:

配偶理由:

持股数目:

签名日期:

本担保书的伤病军人期:从签名之日起至第二份食物次暂时配偶大会。

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