一、代表大会花名册与列席

    (一)哈尔滨空调设备均摊股份有限公司(以下省略“公司”)2012年复一年度合伙大会于 2013年5月17日晚上8:30在哈尔滨高新技术开发区招待员路集合区7店 代表大会室传唤。

(二)列席这次代表大会的合伙和代理人人数,开票均摊合计和总人数的平衡:

列席代表大会的合伙和代理人人数(人)
提议(均摊)设想均摊合计 130,487,607 
公司股权合计与马上T的平衡  

(三)这次代表大会由董事会花名册,董事申博官网大夫掌管。花名册代表大会、花名册和选举某旁边与有关规定划一。。

(四)公司9名在职人员,参与4人,董事会主席于明胜大夫、隋永斌大夫、杨成大夫,孤独董事蒋明慧大夫、唐行政经理未能列席合伙大会。。公司在牢狱里。 3人,参与3人。董事会second 秒孙树玲女人列席了代表大会。。公司副行政经理刘 Wanli大夫、孙伟东大夫、张艳军女人列席了代表大会。。

    二、审察提案

这次代表大会以现场开票的方法举行。。列席代表大会的合伙和代理人作了负责的谈论。,开票水果列举如下:

(1)公司在2012年度的加边于分派放映被以为是。

认为正确无误公司2012年度加边于分派放映。

公司实施2012的净赚归属于PAR合伙,040, 元,从很时间结论法定盈余4,233, 元,年首未分派加边于326,425, 元, 合伙可分派的加边于为343。,232, 元。

2012年度加边于分派节目是:2012年12月31日总公正裁决38,一万股基数,每股10股现钞彩金(含税),现钞彩金分派合计6,516, 元(含税),多余的 336,715,未分派加边于转变至2013。

往年缺席资金公积金切换到资金存量。

鉴定合格投票用纸 鉴定合格平衡 反数 反率 弃权票 弃权率 其中的哪一个经过
130,487,607 股  100%  0 股  0 股  经过 

(二)谈论和采取公司的2012项决算表。

2012年度公司决算表空话的认为正确无误。

鉴定合格投票用纸 鉴定合格平衡 反数 反率 弃权票 弃权率 其中的哪一个经过
130,487,607 股  100%  0 股  0 股  经过 

(三)谈论和经过董事会的空话。

认为正确无误公司2012年度董事会年报。。

鉴定合格投票用纸 鉴定合格平衡 反数 反率 弃权票 弃权率 其中的哪一个经过
130,487,607 股  100%  0 股  0 股  经过 

(四)谈论经过了《公司 2012 年度中西部及东部各州的县议会工作空话》。

    认为正确无误《公司 2012 年度中西部及东部各州的县议会工作空话》。

鉴定合格投票用纸 鉴定合格平衡 反数 反率 弃权票 弃权率 其中的哪一个经过
130,487,607 股  100%  0 股  0 股  经过 

(五)公司2012年度孤独董事年度空话。

认为正确无误孤独董事的2012年度空话。。

鉴定合格投票用纸 鉴定合格平衡 反数 反率 弃权票 弃权率 其中的哪一个经过
130,487,607 股  100%  0 股  0 股  经过 

(六)谈论经过了《忧虑续聘中审亚太会计事务所股份有限公司为公司 2013 年度审计机构和2012年度审计薪酬提议。

    认为正确无误续聘中审亚太会计事务所股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

    认为正确无误授予中审亚太会计事务所股份有限公司为本公司供奉的 2012 年度财务审计维修给报酬为人民币 45 万元,2012 年度内心把持审计维修给报酬为人民币 28 万 元。  

鉴定合格投票用纸 鉴定合格平衡 反数 反率 弃权票 弃权率 其中的哪一个经过
130,487,607 股  100%  0 股  0 股  经过 

(七)谈论和采取修正条目的提案。

    认为正确无误对《公司条例》之附件《合伙大代表大会事规则》中秒章“合伙大会的权威和鉴定合格”第十条的一部分目录举行剪辑,剪辑后的目录(古意大利的一部分的加剧一部分)列举如下:

第十一、确保和举起公司的稳定性和效能,合伙大会归结为投入放映、外交的拍胸脯、资产使用与关系市的权威 行政经理。

(i)投入旁边

    2、惟一的一则投入(包罗技术开发)、固定资产、陌生股权,合伙大会对投入额大于公司近的一期经审计的净资产值 30%的一则举行审批;董事会的鉴定合格 投入额不大于公司近的一期经审计净资产值 30%的外交的股权投入一则及投入额 大于公司近的一期经审计的净资产值 3%且不大于 30%的技术开发和固定资产项 目举行审批,鉴定合格行政经理对投入额不大于公司近的一期经审计的净资产值 3%的 固定资产一则的技术开发与审批。

(三)惩处资产

合伙会该当对很事项举行审察和同意。,董事会的鉴定合格是你这么说的嘛!四元组配额均大于 3%且以内 30%的一则举行审批,鉴定合格行政经理不合适是你这么说的嘛!什么配额 超越3%的一则成功鉴定合格。” 

鉴定合格投票用纸 鉴定合格平衡 反数 反率 弃权票 弃权率 其中的哪一个经过
130,487,607 股  100%  0 股  0 股  经过 

是你这么说的嘛!提议是思索特殊归结为的事项。,已成功列席代表大会合伙或合伙代表所设想效提议均摊合计的 2/3 很经过。

关怀THS518,成功更多机遇

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注