公报日期:2015-07-17

银泰资源利益有限公司

上20年度传唤第三次暂时使合作大会的警告

公司作为正式工作人员的及其董事会均为使合作赡养辩解。、精确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或令人满意地未。

银泰资源利益有限公司(以下略语“公司”)直觉届董事会姓次讨论会认为经过了《上传唤2015年第三次暂时使合作大会的建议》,讨论会安顿列举如下::

一、讨论会基本机遇

(1)讨论会会议召开人:董事会

(二)讨论会时期:

1、现场讨论会时期:它于2015年8月3日周一午后14:30开端。,会期半歇。

2、体系开票时期:

深圳债券交易税网上开票的详细时期:2015年8月3日午前9点30分11点30分,午后13:00-15:00;

经过互联网网络开票体系开票的详细时期是。:2015年8月2日15:00至2015年8月3日15:00合拍的恣意时期。

(三)遗址:北京市朝阳区建外老百姓2号银泰核心C座601公司讨论会室(四)注销日期:2015年7月27日

(五)讨论会召开办法:现场开票和在线开票的嫁。

公司将经过互联网网络开票体系()和深圳债券交易税交易体系向公司使合作赡养体系身材的开票平台,使合作可以经过是你这么说的嘛!体系行使投票权。

(六)吃者:

1、表示保留或保存时用2015年7月27日午后15点。:00小时后,,公司极度的使合作在中国1971债券交易税深圳分行注销簿。使合作因故不克不及列席讨论会,批准代表可获批准列席讨论会并开票公认。;

2、公司极度的董事、监事和高级管理人员;

3、公司申请书的募捐人。

二、讨论会认为

1、对集合需价紧握利益回购体系的深思熟虑的;

2、上片面批准董事讨论会案的谈论;3、上名声蒋志雄老百姓为直觉头公猪的建议的深思熟虑的。

向某人点头或摇头示意1按使突出停止公认,并经特殊认为经过。。相关性讨论会于7月17日在《中国1971债券报》上音符,20。、《债券时报》、《上海债券报》与《高个儿潮》公报。

三、现场讨论会注销办法

讨论会注销顺序:列席使合作大会的使合作,请在2015年7月30日(午前9点到11点30分)。,午后13:00-17:00),主宰我的身份证、使合作导致卡、赋予头衔注销表和另外股权证明到公司注销。;委托代理人主宰我的身份证、批准委托书、客户使合作导致卡、交付人的身份证和交付人的利益清单;社团使合作营业执照硬拷贝、社团批准委托书、身份证在公司注销射中靶子列席机遇,讨论会相关性消息。异地使合作有空的描绘或加标题办法注销(描绘或加标题办法在2015年7月30日17:00前描绘或服务性的至董事会办公楼为准)。

讨论会注销色点:北京市朝阳区立国门外老百姓2号银泰核心C座601董事会办公楼。

听筒:010-85171856

描绘:010-65668256

使接触:李铮 张娇

邮递区号:100022

另外事项:使合作大会将传唤半歇。,使合作与董事会、交通费自理。

四、吃网上开票的详细运转顺序

(1)经过深圳速度交易体系停止公认的顺序

1、这次使合作大会经过深圳债券交易所交易体系停止体系开票的时期为2015年8月3日午前9:30-11:30、午后13:00至15:00,开票顺序如深圳债券交易税新股票申购事情运转。

2、开票行为准则:360975;开票略语:银台开票

3、使合作公认的详细顺序是:

(1)输出紧握定货单;

(2)进入债券行为准则360975;

(3)输出相符合的申报价钱。:在买入汇率项下输出相符合的申报价钱。,选择向某人点头或摇头示意开票。申报价钱与BIL序列号的相干:

意向序列号 开票事项 相符合申报价钱

账单检查 账单检查 100元

1 集合需价甩卖利益回购的建议; 0

1.1 利益回购办法 1

1.2 回购利益的价钱或价钱长度。、开价基谐波 ……
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提示符:就是这样体系不克不及确保它的现实和客观现实。,承认关于单位的无效消息,以对换警告为尺度。,申请书包围者注意到风险。

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