山东佐藤生物微电子交互图像技术有限公司

2018年度孤独董事回购

个人作为山东佐藤生物微电子交互图像技术有限公司(以下简化公司)的孤独董事,供职句号顺应公司条例、《证券法》、发生着的找到孤独董事规定的安排风景、深圳证券市所创业板份上市的公司标准运作显露出、《公司条例》、《孤独董事任务任命》及及其他中间定位法度、法规、法规和请求,在2018年度任务中,老实、勤勉的、孤独尽职,接合处中间定位聚会参加运动,负责思索公猪票据,对公司重大成绩的孤独风景,使整整活动了孤独董事及阴谋的代价委任的功能。如今我执意我本人了。2018孤独董事的年度业绩音如次:

一、列席董事会和合伙大会

2018年度,我顺应公司条例、董事聚会事任命、孤独董事规定的请求和请求,按时间表列席董事会聚会和合伙会聚会。,负责深思熟虑猜想,死板的行使公认,使整整活动孤独董事的功能,保卫公司完整的恩惠和未成年人恩惠。

2018 年度,在我供职句号,公司集合 8 副董事会,我接合处过上述的聚会。董事会集合前,迅速的懂和获取书信和书信,知情公司的生产经纪状态,涉及中间定位适当人选,与中间定位参谋的沟通。听取并议论聚会上的全部成绩,迅速的参与议论,举起合理化建议,它为谋划抵御董事会的科学方针决策发扬了迅速的功能。。我已深思熟虑了本年董事会聚会的占有求婚。,不开票不。、弃权票的状态。

二、宣布孤独风景和事前认可

作为公司的孤独董事,我在公司。2018负责知情和制止年度事情参加运动。,重大问题制止后,向OT号孤独风景。。

我对公司的运作和运作有细情的知情,与及其他孤独董事公司或企业的及其他事项的孤独风景:

1、公司2018420集合董事会居第二位的次六年级次聚会,说话发生着的2018关系市年度估计市、《发生着的<2017年度内幕把持亲自评价音>的猜想》、《发生着的<桩合伙及及其他关系方的专项审计音>的猜想》、关1余<2017年度募集资产寄存和运用状态专项音>的猜想》、《发生着的<2017年度利润分配表>的猜想》、发生着的公司董事、监事2018年度薪酬猜想、发生着的公司高级经管参谋的2018年度薪酬猜想、《发生着的2018天健簿记员事务所衔接簿记员事务所举行年度审计、发生着的修正簿记员保险单的求婚已收回详述的而孤独的布告。。在2018关系市年度估计市、《发生着的2018天健簿记员事务所衔接簿记员事务所举行年度审计宣布了事前认可风景。

2、公司2018514集合居第二位的次董事会第七次聚会,说话发生着的变换一部分募集资产使就职伸出的猜想》、发生着的将弃置不顾资产用于现钞经管的求婚已收回详述的的。

3、公司2018820集合居第二位的次董事会第九次聚会,说话发生着的<2018年半载度募集资产寄存和运用状态专项音>的猜想》、发生着的2018桩合伙及居住公司资产的及其他关系方一、2018公司半载外用的辩解、2018年半载度公司关系市事项宣布了详述的协议的孤独风景。

4、公司2018124集合董事会第十二次聚会,说话发生着的运用一部分弃置不顾募集资产短暂的补充物流动资产的猜想》、发生着的簿记员保险单变换的求婚宣布了一详述的而孤独的行为。。

5、公司20181226集合居第二位的次董事会第十三方的聚会,说话发生着的新增募集资产作用够支付资产暨关系市的猜想》、发生着的代替公司董事的求婚已宣布了一份详述的而孤独的布告。。在新增募集资产作用够支付资产暨关系市的猜想》宣布了事前认可风景。

三、在董事会专门委任供职

说话公司居第二位的届董事会审计委任主席。、薪酬与鉴定委任委员、战术委任盟员、举起委任委员。2018如公司专项赞成的中间定位请求,迅速的执行知情人负责任,深思熟虑公司重大问题,他还以特化的同一性向董事会宣布了风景。,标准公司运作,圆房公司内幕把持。

四、现场考查的状态

我去了公司几次,接合处了聚会,并举行了在线火车。,知情并听取公司的生产经纪状态、内幕把持与财务状况经管音;每日器、投邮、微信等公司董事交流器、财务总监、董事会草书体大号铅字等高级经管参谋的、与董事会中间定位参谋的付定金保留阻碍。,在2个容器中知情公司重大成绩的散发状态,一直关怀外界经济状况和集市变异的情感,分享您的事情经理、在投融资经管和经管小平面的发现和发现,迅速的对公司经管举起建议。

五、为保卫使就职者合法正确的所做的及其他任务

紧密关怀公司的书信表演,使公司能顺应深圳证券市所份 城市任命、深圳证券市所创业板份上市的公司标准运作显露出等法度、法规和公司 书信表演经管规定的公司或企业规定,真实、精确、即时、片面公平地获得报导任务 表演任务。

我有每一猜想要在内董事会深思熟虑。,占有这些都传球了负责的审计,电话联络时,到爱读者 中间定位机关及参谋的查询,在此基础上,运用本人的专门知,孤独、成立、审 谨慎的行使开票权,实在保卫公司和使就职部的合法合法正确的。

迅速的懂、公司经管参谋的考查。作为公司的孤独董事,我非常奇特的关怀大众 买卖经济状况的变异,经过现场考查、器充当顾问与经管层沟通,知情Palm 掌握公司交谈的微观经济事件、房地产开展趋势的微观事件与公司买卖 内幕静态书信,如顺序,和董事、高级经管参谋的实行无效的监视反省; 接合处中间定位聚会参加运动,详细反省公司在内的占有适当人选,孤独、成立、谨慎地 行使公认,整整执行孤独董事负责任,它助长了董事会方针决策的科学性和成立性。, 实在保卫公司和合伙恩惠。

六、火车和仿真状态

自相称孤独董事以后,一直专注于仿真最新的法度、法度法规和规章规定,加浓对中间定位法规最最屈尊做某事标准公司条例人管理体系结构和社会大众合伙合法正确的保卫等中间定位法规的看法和懂;同时,深化探讨同行中间定位知和书信,为公司战术开展举起合理化建议,放他们尽职的生产率,构成保卫大众合伙正确的的自发觉悟;,为公司的科学方针决策赡养较好的的风景和建议,进一步标准公司经纪。

七、及其他任务状态

(一)、心不在焉董事会聚会的建议;

(二)、心不在焉表面审计机构和充当顾问机构的孤独新兵。;

(三)、心不在焉衔接或许搁置簿记员事务所的建议。;

(四)、开票权未向合伙在上的表演。;3

(五)、心不在焉向董事会涉及。

作为公司的孤独董事,我忠于职守。,迅速的参与公司重大成绩的方针决策。,为公司的健康开展赡养建议。2019年,我们家将持续勤勉的履行地任务,使用你的专门知和发现赡养更多的被发展的状态,为董事会的科学方针决策赡养请教。我也热诚地期望公司在指导下稳步开展。、标准运作,预付获益生产率,付定金保留公司离开、稳固、健康开展。山东佐藤生物微电子交互图像技术有限公司

孤独董事:于成磊

4月9日2日19 4

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