2004年度奇纳河医疗产业岁入

           树干股份有限公司2004岁入

  布头

一、要紧准时的

二、浅谈公司的根本使适应

三、奖学金到达者通告与事实通告汇总

四、本钱存量的排列与同伴的地步

五、董事、监事和很大的级能处理作为正式任务人员的

六、公司能处理创作

七、同伴大会简介

八、董事会报道

九、中西部及东部各州的县议会报道书

十、要紧事项

十一、财务奖学金到达者报道

十二、备查礼物布头

一、要紧准时的

1、董事会及其董事保证书、给错误的劝告性的声称或严重忽略,满意的的现实、人身攻击的和协同责任感的精确和使完整性。

2、孤独董事胡红高付托孤独董事。

3、公司2004年度财务报道曾经广东恒确实法奖学金到达者师事务一切的限责任感公司审计,释放基准无保存审计报道。

4、廖丽存,公司的本着良心的人、刘伟泉,本着良心的奖学金到达者任务的本着良心的人、奖学金到达者机构本着良心的人(奖学金到达者掌管作为正式任务人员的)罗鹃表现:保证书本岁入中财务报道的真实、使完整。

二、浅谈公司的根本使适应

1、公司条例定中文使具有特性:蒋中一批备用药品树干股份有限公司

公司英文使具有特性:JIANGZHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

2、公司条例定代理人:六里村

3、董事会当经销员:Wu Bo扇

联系方式:江西南昌炬小道888号

电话制造:0791-8169323

传真传输:0791-8169323

电子邮筒:jzyy@jzjt.com

4、公司完全符合地址:江西南昌高新区炬小道888号

公司使发生效果地址:江西南昌高新区炬小道888号

邮递区号:330000

公司的互联网网络网站:

公司邮筒:jzyy@jzjt.com

5、报纸使具有特性的公司要旨发表:《上海安全的报》

奇纳河安全的人的监视能处理使服役使具有特性的互联网网络网站:

公司岁入的场所:公司安全的部

6、A公司收盘价格:上海安全的买卖所

缩略A股:河内一批备用药品产业

公司A股密码:600750

7、休息关心材料

公司第一完全符合日期:1996年9月18日

网站第一完全符合的公司:江西市乐平东方的东路15号

公司变卦完全符合日期:2003年2月25日

公司变卦完全符合场所:江西市南昌高新技术开发区炬路888号

公司公司营业执照完全符合号:3600001130740

公司税务完全符合号码:360281158307408

公司利用的境内奖学金到达者师事务所使具有特性:广东恒确实法奖学金到达者师事务所

公司利用的境内奖学金到达者师事务所的使发生效果地址:江西南昌246号

三、奖学金到达者通告与事实通告汇总

(1)报道期主要财务通告

单位:元币:大众币

同上                                 概括

总赢利58,224,

净赚                           43,115,

扣除的量非惯常盈亏账目后的净赚44,109,

主营事实赢利481,308,

休息事实赢利1,996,

营业赢利60,913,

授予进项1,582,

限额进项                                -

营业进项和开销净总值- 1,106,

经纪竞选运动净资产流动26,281,

现钞及现钞等价物净增额(- 72),200,

(二)扣除的量非惯常盈亏账目同上和概括

单位:元币:大众币

同上                                 概括

营业进项和开销净总值- 1,106,

短期授予进项80,

库存按定量供给的使复位95,

多数同伴权益14,

所得税扣除的量对非惯常同上的感动为80。,

想出                             -994,

(三)前三年的主要奖学金到达者通告和财务指标

单位:元币:大众币

主要奖学金到达者通告                            2004年

主营事实进项:834,475,

总赢利58,224,

净赚                           43,115,

扣除的量非惯常盈亏账目后的净赚44,109,

2004残冬腊月

总资产1,164,554,

同伴权益660,059,

经纪竞选运动净资产流动26,281,

主要财务指标                            2004年

每股进项(片面摊薄)                         

最新每股进项                             

净资产进项速率(合奏变薄)                    

扣除的量非惯常盈亏账目后网状织物的净进项

速率(合奏变薄)

每股经纪竞选运动发生的资产流动净总值                    8

2004残冬腊月

每股净资产                              

调解后的每股净资产                          

主要奖学金到达者通告                            2003年

主营事实进项:941,172,

总赢利103,129,

净赚                           50,723,

扣除的量非惯常盈亏账目后的净赚51,748,822.59

2003残冬腊月

总资产                           986,939,

同伴权益602,162,

经纪竞选运动净资产流动78,977,

主要财务指标                            2003年

每股进项(片面摊薄)                         

最新每股进项                             

净资产进项速率(合奏变薄)                    

扣除的量非惯常盈亏账目后网状织物的净进项

速率(合奏变薄)

每股经纪竞选运动发生的资产流动净总值                    0.54

2003残冬腊月

每股净资产                              

调解后的每股净资产                          

主要奖学金到达者通告                            2002年

主营事实进项:667,672,

总赢利69,318,

净赚                           43,213,

扣除的量非惯常盈亏账目后的净赚44,983,768.92

2002残冬腊月

总资产                           740,781,

同伴权益564,310,

经纪竞选运动净资产流动94,901,

主要财务指标                            2002年

每股进项(片面摊薄)                         

最新每股进项                             

净资产进项速率(合奏变薄)                    

扣除的量非惯常盈亏账目后网状织物的净进项

速率(合奏变薄)

每股经纪竞选运动发生的资产流动净总值                    0.65

2002残冬腊月

每股净资产                              

调解后的每股净资产                          

(四)按奇纳河证监会释放的《户外发行安全的公司要旨发表编报正规军》第9号的请求计算的净资产进项率及每股进项

单位:元币:大众币

净资产进项率(%)

报道时间赢利

总体变薄额外的残忍的

主营事实赢利

营业赢利                    9.23        9.65

净赚                             6.83

扣除的量非惯常盈亏账目后的净赚

                            每股进项

报道时间赢利

总体变薄额外的残忍的

主营事实赢利

营业赢利                    0.42        0.42

净赚                              

扣除的量非惯常盈亏账目后的净赚 

(五)报道PE时间同伴权益的变化

单位:元币:大众币

同上             提供货物      本钱公积     盈余公积

初始数字146,112,   276,673,  22,898,

这时时间放针了29。,392,   4,263,

现期增加

终极数字146,112,   306,066,  27,162,

同上           法定公益金    未分配赢利    同伴权益想出

初始数字22,898,   133,580,  602,162,

这一时间的升压速度是4。,263,   43,115,   81,035,

现期增加                 23,138,   23,138,

终极数字27,162,   153,556,  660,059,

排列发生因果相干:

(1)本钱公积放针系本公司分店江西东方的制药工业树干股份有限公司实现订婚重组进项及现期内政府借款同上完全的专项辅助配件由专项应缴款切换到所致。

(2)现阶段的剩余额盈余、20年度法定公益金补充司年赢利,这家公司是按规则的除生长起来的。。

(3)现期未分配赢利的放针是鉴于。

四、本钱存量的排列与同伴的地步

(i)本钱存量的变化

1、库存变卦表

单位:行情占有率

期参赛人

一、非上市行情占有率

1、发起人树干

在内地:

使适应用桩区分树干83,712,000

欺骗境内公司股

欺骗境外公司树干

休息

2、募集公司树干

3、待在家里的牧师持股

4、很大的级证券或休息

非上市行情占有率想出                       83,712,000

二、上市行情股

1、大众币权益股62,400,000

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、休息

上市行情股想出                       62,400,000

三、树干整个的146,112,000

                     这种排列的放针或增加,-)

公积金转拨

树干



一、非上市行情占有率

1、发起人树干

在内地:

国有股

欺骗境内公司股

欺骗境外公司树干

休息

2、募集公司树干

3、待在家里的牧师持股

4、很大的级证券或休息

非上市行情占有率想出

二、上市行情股

1、大众币权益股

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、休息

上市行情股想出

三、树干总额

                这种排列的放针或增加,-)

休息主要同上

一、非上市行情占有率

1、发起人树干

在内地:

国有股

欺骗境内公司股

欺骗境外公司树干

休息

2、募集公司树干

3、待在家里的牧师持股

4、很大的级证券或休息

非上市行情占有率想出

二、上市行情股

1、大众币权益股

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、休息

上市行情股想出

三、树干总额

                                  终点站值

一、非上市行情占有率

1、发起人树干

在内地:

使适应用桩区分树干83,712,000

欺骗境内公司股

欺骗境外公司树干

休息

2、募集公司树干

3、待在家里的牧师持股

4、很大的级证券或休息

非上市行情占有率想出                       83,712,000

二、上市行情股

1、大众币权益股62,400,000

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、休息

上市行情股想出                       62,400,000

三、树干整个的146,112,000

2、行情占有率发行上市

(1)前三年的行情占有率发行

到本报道完毕前三年,该公司还没发行更多新股票。、人类树干等行情占有率发行上市。

(2)树干总额和公司创作的排列。

报道期内没行情占有率交割、鉴于该公司行情占有率的总额和创作的排列。

(3)在的待在家里的牧师持股使适应

本报道终点站公司无待在家里的牧师持股。

(二)同伴使适应

1、报道终点站同伴总额为20人。,719家非行情股同伴1人,A股同伴行情20,718户

2、流行音乐十大畅销唱片同伴持股

单位:行情占有率

腊尽冬残股权

同伴姓名(全名)

增减态势

江西江中制药工业(指环)股份有限公司83号,712,000

工商银行-国际联盟,安徒生传小市值安全的授予基金,116,780

文登市皮革制品配件厂1,528,919

张小芳                       未知     829,597

杭州常春滕工贸股份有限公司               未知     506,000

吴华东                       未知     342,599

吴齐兵                       未知     316,500

华夏安全的股份有限公司                  未知     250,900

冷缉群                       未知     250,000

余水香                       未知     177,200

                                  树干类

不分享树干



同伴姓名(全名)                          类别(已

(%)

行情或

未行情的)

江西江中一批备用药品(指环)有限责任感公司               未行情

工商银行-国际联盟,安徒生传小盘安全的授予基金          已行情

文登市皮件厂                          已行情

张小芳                             已行情

杭州常春滕工贸股份有限公司                     已行情

吴华东                             已行情

吴齐兵                             已行情

华夏安全的股份有限公司                        已行情

冷缉群                             已行情

余水香                             已行情

                           同伴印

或解冻(国有股)

同伴姓名(全名)

东、外资

国有同伴)

江西江中一批备用药品(指环)有限责任感公司            无    国有同伴

工商银行-国际联盟,安徒生传小盘安全的授予基金     未知      休息

文登市皮件厂                     未知      休息

张小芳                        未知      休息

杭州常春滕工贸股份有限公司                未知      休息

吴华东                        未知      休息

吴齐兵                        未知      休息

华夏安全的股份有限公司                   未知      休息

冷缉群                        未知      休息

余水香                        未知      休息

十大同伴持股相干或处理行动的阐明:流行音乐十大畅销唱片同伴中间没关心系,报道完毕,持股5%上级的的同伴为江西江中一批备用药品(指环)有限责任感公司,年内欺骗的行情占有率没排列。,并没欺骗树干的质押、冷藏等。

3、浅谈用桩区分同伴与实践把持人

(1)用桩区分同伴使适应

公司使具有特性:江西江中制药工业(指环)树干股份有限公司

公司代表:钟红光

完全符合本钱:大众币2亿元

到达日期:1998年6月26日

公司用桩区分同伴为江中制药工业树干股份有限公司。,它欺骗公司国有中队的数万股行情占有率。,占公司总提供货物的%。本公司是一家健全国有药物中队指环DIR。公司到达于1998年6月26日,完全符合本钱2亿元,法定代理人钟红光。

公司经纪范围:药物及休息天命的授予与用桩区分能处理。

(2)公司的实践把持人

江中制药工业用桩区分同伴的把持,该才能眼前当前的欺骗江西江中一批备用药品(指环)有限责任感公司99%股权。江西中医才能于5月19日到达。,它是江西省礼物使服役。、江西公关判定下的高等学校,经过积年的开展,眼前,已相当国药物人员培训鼓励。。

战场江西省大众政府使发生效果厅赣府厅字『2004』77号礼物“说起颁布省国资委表演后援规划负责任张小姐的通告”,江西省国家资产人的监视能处理使服役(“江西省国资委”)自2005年起对江中一批备用药品指环行使后援规划负责任。这样,该公司的实践把持是江西省国资委。。

(3)用桩区分同伴和实践把持人的排列

报道期内,用桩区分同伴与实践把持人。

(4)公司字幕与把持权相干流程图

■■图像■■

4、休息公司同伴超越百分之十个

使夭折本报道终点站公司无休息公司同伴超越百分之十个。

5、流行音乐十大畅销唱片行情股同伴

同伴使具有特性                       腊尽冬残欺骗行情股的大批

工商银行-国际联盟,安徒生传小盘安全的

2,116,780

授予基金

文登皮革制品制品厂1,528,919

张小芳                              829,597

杭州常春滕工贸股份有限公司                      506,000

吴华东                              342,599

吴齐兵                              316,500

华夏安全的股份有限公司                         250,900

冷缉群                              250,000

余水香                              177,200

万海秀                              158,100

同伴姓名(A)、B、H股或休息树干)

工商银行-国际联盟,安徒生传小盘安全的

A股

授予基金

文登市皮件厂                             A股

张小芳                                A股

杭州常春滕工贸股份有限公司                        A股

吴华东                                A股

吴齐兵                                A股

华夏安全的股份有限公司                           A股

冷缉群                                A股

余水香                                A股

万海秀                                A股

十大行情股同伴中间设想在互插性?。

五、董事、监事、很大的级能处理作为正式任务人员的和牧师

(i)董事、监事、很大的级能处理层

1、董事、监事、很大的级能处理作为正式任务人员的根本使适应

单位:行情占有率

姓名                           职业   性  年

别  龄

六里村                         董事长   男  52

钟红光                          董事   男  47

董全臣                          董事   男  48

董事

易敏之                              男  48

表演理事

万素娟                          董事   女  52

陆小青                          董事   女  37

刘基勇                          董事   男  42

蔡新平                          董事   男  41

杜新民                        孤独董事   男  62

詹  政                       孤独董事   男  32

胡鸿高                        孤独董事   男  51

梅  君                       孤独董事   男  44

陈富香                       中西部及东部各州的县议会主席   女  55

监事

何孝平                              男  55

副轮机长

罗万根                          监事   男  55

副表演理事

刘旭海                              男  43

轮机长

刘为权                       财务本着良心的人   男  34

Wu Bo扇                       董事会当经销员   男  29

                    任期的开端日期和结果日期

姓名

期          期

六里村                  2002-11        2005-11

钟红光                  2002-11        2005-11

董全臣                  2002-11        2005-11

易敏之                  2002-11        2005-11

万素娟                  2003-04        2005-11

陆小青                  2003-04        2005-11

刘基勇                  2003-10        2005-11

蔡新平                  2003-10        2005-11

杜新民                  2002-06        2005-06

詹  政                  2002-06        2005-06

胡鸿高                  2003-04        2006-04

梅  君                  2003-10        2006-10

陈富香                  2002-11        2005-11

何孝平                  2002-11        2005-11

罗万根                  2002-11        2005-11

刘旭海                  2002-12        2005-12

刘为权                  2002-11        2005-11

Wu Bo扇                  2002-11        2005-11

                         残冬腊月腊尽冬残持股使适应

姓名

数字计数

六里村                          0       0

钟红光                          0       0

董全臣                          0       0

易敏之                          0       0

万素娟                          0       0

陆小青                          0       0

刘基勇                          0       0

蔡新平3,000     3,000

杜新民                          0       0

詹  政                          0       0

胡鸿高                          0       0

梅  君                          0       0

陈富香                          0       0

何孝平                          0       0

罗王嫩2号,600     2,600

刘旭海                          0       0

刘为权                          0       0

Wu Bo扇                          0       0

                      增减树干

姓名                               变化发生因果相干



六里村                       0         无

钟红光                       0         无

董全臣                       0         无

易敏之                       0         无

万素娟                       0         无

陆小青                       0         无

刘基勇                       0         无

蔡新平                       0         无

杜新民                       0         无

詹  政                       0         无

胡鸿高                       0         无

梅  君                       0         无

陈富香                       0         无

何孝平                       0         无

罗万根                       0         无

刘旭海                       0         无

刘为权                       0         无

Wu Bo扇                       0         无

2、公司董事在同伴单位做成某事位

(1)董事钟红光修饰挑起公司用桩区分同伴江中一批备用药品指环公司董事长,从1998年7月到如今。

(2)董事董全臣修饰挑起公司用桩区分同伴江中一批备用药品指环公司董事、校长,从2002年8月到如今。

(3)总干事万素娟女朋友挑起用桩区分同伴,从1998年7月到如今;江中制药工业指环副校长,从2002年11月到如今。

(4)董事、表演理事易敏之修饰是Jiang Zhon的用桩区分同伴。,从1998年7月到如今。

(5)公司董事卢晓庆女朋友是用桩区分同伴。,从2002年10月到如今。

(6)江中制药工业指环表演理事刘继永修饰,从2002年10月到如今。

(二)退职的董事、监事、很大的级能处理者的主要任务经验和做零工或兼任任务。

1、退职的董事、监事、高层能处理者的主要任务经验

(1)六里村,兼职自称者,江西江国药委党委副当经销员、江中制药工业指环党委副当经销员,公司退职的董事长。

(2)钟红光,硕士,出发国药师,江西江中一批备用药品厂厂长、江中制药工业指环表演理事、董事长,江中制药工业指环董事长。

(3)董全臣,大学人员学历,NAMBX使适应持股公司首座财务官(Chin)、邮电指环副校长,江中制药工业指环董事长。

(4)易敏之,硕士,出发国药师,江西江中一批备用药品厂原副厂长、江西江中日用化学品厂厂长、江中制药工业指环副表演理事,公司退职的表演理事、江中制药工业指环董事、江西江国药物经商股份有限公司表演理事。

(5)万素娟,大学人员学历,很大的级奖学金到达者师,历任江中制药工业指环董事、总奖学金到达者师、副校长,公司退职的董事、江中制药工业指环董事、总奖学金到达者师、副校长。

(6)卢晓庆,硕士,江西江中一批备用药品厂使发生效果室出发、江中制药工业指环人文资源总监,公司退职的董事、江中制药工业指环人文资源总监。

(7)刘继永,博士,历任Arthur D. Little、飞利浦电子、施乐、埃森哲和韩丰请教公司很大的级理事、江中制药工业指环战略课题总监,公司退职的董事、江中制药工业指环战略课题总监。

(8)蔡欣平,大学人员学历,很大的级工程师,Shar江西东方的制药工业股份有限公司副司长、集中监视部副出发、表演理事辅助物、副表演理事,公司退职的董事、江西东方的一批备用药品树干股份有限公司表演理事。

(9)杜新民,大学人员学历,很大的级奖学金到达者师,江西姓铜矿财务总监、总奖学金到达者师、企图铜矿总奖学金到达者师、江西铜业公司总奖学金到达者师、江西铜业树干股份有限公司表演董事、财务总监,公司孤独董事。

(10)詹正,大学人员学历,作为江西国际基于信誉的授予银行部理事、兴业银行安全的有限责任感公司同上理事,公司孤独董事。

(11)胡红高,自称者,博士生镇长,复旦大学人员法度系出发、自称者、法才能副教长、博士生镇长。公司孤独董事,复旦大学人员法才能副教长。

(12)Mei Jun,博士后财务博士后,三北京的旧称安全的有限责任感公司表演理事、筑堤与安全的研究所副主任兼首座财务官,公司孤独董事。

(13)陈付翔,大学人员学历,药店副出发,江西江国药厂记载当经销员、工会主席,退职的中西部及东部各州的县议会主席、纪检当经销员、工会主席。

(14)何小平,大学人员学历,很大的级工程师,蒋国药物决定因素的研讨会副出发、配件部出发,退职的公司掌管、副轮机长。

(15)罗望恩,初中学历,创造者,挑起江西东方的一批备用药品树干股份有限公司董事长、工段长,退职的公司掌管。

(16)刘旭海,硕士,副出发药师。江西江中一批备用药品厂技术专家、车间出发、副厂长,退职的副表演理事、轮机长。

(17)刘伟泉,大学人员学历,退职研究生的,奖学金到达者师,江西江中一批备用药品厂奖学金到达者核算、江西蒋中一批备用药品树干股份有限公司财务本着良心的人,退职的公司财务总监。

(18)Wu Bo扇,大学人员学历,退职研究生的、经济师,江西江中一批备用药品厂同上理事、江西蒋中一批备用药品树干股份有限公司安全的事务代表、董事会当经销员,公司退职的董事会当经销员。

2、休息单位的任务或兼任使适应。

万素娟女朋友也树干股份有限公司江西纸业股份有限公司董事长。。

(三)董事、监事、很大的级能处理层薪酬

1、公司董事、监事和很大的级能处理作为正式任务人员的报应的决定顺序:公司董事、监事的报应由同伴协会决定。,很大的级能处理作为正式任务人员的的报应由董事会决定,执行年薪制。

决定报应的由于:战场公司年底选派的事实课题,以公司经纪目的为径直地,年底,嫁目的责任感制对PE的请求,战场成绩评价决定薪酬。

2、经过报道期,公司董事、共同体18名监事和很大的级能处理作为正式任务人员的,他们中有7人是在公司结局的。,剩的11人身攻击的只承认公司的按定量供给。。工钱年度报应包孕::根本补偿、执行补偿、职业按定量供给、年底支持。

公司的修正董事会、监事和行政作为正式任务人员的的年薪为一万元。。前三名董事薪酬整个的为45万元,前三名很大的级能处理作为正式任务人员的的工钱整个的为10000元。。

3、未公司的修正董事会事、监事和很大的级能处理作为正式任务人员的:钟红光、董全臣、万素娟、陆小青、刘基勇、蔡新平、罗万根,在内地钟红光、董全臣、万素娟、陆小青、刘基勇在江中一批备用药品(指环)有限责任感公司领薪;蔡新平、罗旺恩由Shar江西东方的制药工业股份有限公司领薪。

4、孤独董事年度按定量供给为5万元(含:,报道期内,四名孤独董事到达了免税额。。上孤独董事的董事会、同伴大会与表演负责任的费。

董事、年长监事和很大的级能处理作为正式任务人员的报应

年度报应整个的                           万元

概括很大的的前三名董事的报应整个的                   45万元

概括很大的的前三名很大的级能处理作为正式任务人员的的报应整个的              万元

孤独董事按定量供给                     5万元/人/年(含税)

列席董事会、同伴大会的盘缠

依照公司条例举行行使

孤独董事的休息发牌

该公司的费由公司还债。。

钟红光、董全臣、万素娟、卢小

青、刘基勇、蔡新平、

公司里没报应的董事、监事姓名

罗望恩(监视员)

报应区间                               人数

5-10万元                               2人

10-20万元                               4人

20万元上级的                              1人

(四)公司董事、监事很大的级能处理作为正式任务人员的的排列

姓名                 挑起职业          离任发生因果相干

许金发                副表演理事          任务调换

2004年10月22日,公司三届大会的十六届董事会经过了这项归结为。,鉴于任务调换,徐金法修饰不再是公司的副表演理事。。

(五)公司牧师使适应

报道完毕,公司牧师917人。,归休作为正式任务人员的的费是0脚步沉重地走。,任务作为正式任务人员的的结合如次:

1、专业构图

专业类别                               人数

捏造作为正式任务人员的                               406

技术作为正式任务人员的                                76

财务作为正式任务人员的                                12

能处理作为正式任务人员的                                76

休息作为正式任务人员的                               347

2、礼物依序排列使适应

专业礼物依序排列类别                           人数

研究生的                                 12

大学人员本科                                84

两年制专科学校                                 135

教育及职业高中                              403

教育以下                               283

六、公司能处理创作

(i)公司能处理使适应

《公司条例》坚持公司条例、《安全的法》、奇纳河证监会关心法度法规、上海安全的买卖所上市正规军请求,雄健抬出去股票上市的公司度量衡标准能处理。同时,经过开发和使完美互插规定,不断使完美公司公司能处理创作,助长公司基准化运作。

1、为了更多的度量衡标准公司的行动,公司表面授权风险的把持,保卫公司和授予者的利息,战场奇纳河证监会证监发[2003]56号礼物《说起度量衡标准股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外面授权若干问题的通告》的请求,公司外面授权条目的审批顺序、被保险人信誉基准的详细规则,公司条例互插条目的修正,这是2004第一暂时同伴大会核准的。。

2、增长公司筹资能处理,增长资产应用实力和实力,战场奇纳河证监会江西证监局《说起江西股票上市的公司更多的增长募集资产能处理和应用的接管暗示》,公司选派了应用能处理办法。,2004年度第三次暂时同伴大会慎重经过。。

3、同伴大会与同伴大会。公司可以确保一切的同伴,显著地中小同伴的相等位,确保一切的同伴都能行使其整个函数;公司顽固的依照《度量衡标准》的请求集合。、集合同伴大会,使同伴丰富的行使开票权;公司负责容易搬运同伴的用电话通知、来电,让同伴相识公司的运作使适应。

4、说起用桩区分同伴与公司的相干。用桩区分同伴行动的规制,它没逾同伴大会当前的沾手,不喜欢公司资产或请求来保证书或保证书;公司和用桩区分同伴在作为正式任务人员的中、资产、财务、名物与中队的孤独性,董事会、中西部及东部各州的县议会和待在家里的规划可以孤独运作。;公司已开发并使完美了财务规定。、奖学金到达者能处理规定,孤独核算,用桩区分同伴不发生关系公司财务、奖学金到达者竞选运动;公司董事长被分为董事会主席。;公司表演理事、表演董事、当经销员及休息很大的级能处理作为正式任务人员的支付报应。;公司关系买卖与把持权买卖的合理度量衡标准,单方顽固的表演蹑足其间买卖科学实验报告打手势,买价根本合理合理。

5、论董事会与董事会。公司董事可以列席董事会和同伴大会。,顽固的表演公司条例和规章的规则,行使董事正确的的正确的,谨慎方针决策。

6、论中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会该当依法雄健开展任务。,合奏监视员尽职尽责,与公司划一、同伴姿态,对公司来说要紧的事实、财务总监、理事和休息很大的级能处理作为正式任务人员的的负责任的合法表演。、合规监视。

7、论要旨发表。公司顽固的依照要旨开展任务。,董事会当经销员本着良心的处理和规划,接待处同伴、授予者四下观望请教,即时正确地向证监会生长物机构、排列要旨报道;公司按期报道及中期报道失实、正确、即时、公司要旨的使完整发表,公司没举行专一性要旨发表。

(二)孤独董事的业绩

1、孤独董事列席董事会的列席使适应

姓名               本年内应列席董事会次数   亲自列席(次)

杜新民                   7           6

胡鸿高                   7           5

梅君                    7           6

詹政                    7           7

姓名                     付托列席(次)  缺乏(次)

杜新民                       1        0

胡鸿高                       2        0

梅君                        1        0

詹政                        0        0

2、孤独董事对公司事项的公认

报道期内,战场GUI请求公司的四名孤独董事,列席了报道期内董事会大会,殷勤的审察董事会的董事会,诚信勤奋表演工作,与公司的关系买卖、按期报道、专业暗示释放严重问题,并对开展与制造商礼物了许多的有针对性的提议,它对董事会的科学方针决策起到了雄健的功能。。

在三届公司的十届董事会上,孤独董事杜新民提议公司抬出去。,该公司2003年度业绩良好。,股息除应完完全全地增长,让一切的同伴分享公司的持续开展。鉴于公司仍做良好的开展时间。,需求本钱授予扩大再捏造、增长行情占有率,2004年公司还礼物增加股份配股课题。这样,在2003对公司的利息课题举行公认时,,杜新民董事会弃权,其他的董事开票协定。。

(三)公司干用桩区分事实、作为正式任务人员的、资产、机构、财务等军事]野战的的孤独使适应

1、事实军事]野战的

公司协定孤独使完整的供给、生产与经销规定与自我能处理最大限度的,与用桩区分同伴没经商竞赛,用桩区分同伴已接受使自花授精及受其把持的任何一个分店或休息关系中队将不干任何一个在经商上与本公司有当前的竞赛的事实竞选运动,预防管排间的竞赛。

2、作为正式任务人员的军事]野战的

公司作为正式任务人员的孤独性,公司董事长、表演理事、财务本着良心的人、董事会当经销员及休息作为正式任务人员的未在公司中挑起职业。,公司和用桩区分同伴在任务、人事、薪酬能处理规定等军事]野战的共有的孤独。

3、资产军事]野战的

公司协定孤独的捏造经纪资产、捏造和经销做成某事买卖规定和产业产权、非专利的技术等无形资产。报道期内,处理历史存在问题,公司收买了关系方江西江中一批备用药品厂拥非常“江中”降低专有权(包孕“江中”牌品质降低和“中”字标志),互插买卖是合理的、合理、吐艳根本签字科学实验报告,战场关心规则,关心的关系买卖D,更多的确保公司资产的使完整性。

更,鉴于历史发生因果相干,公司仍需工钱平衡用桩区分同伴,公司已依照行情买卖根本和度量衡标准的方针决策和要旨发表顺序订约了《地产工钱科学实验报告》。同时,确保公司的可稳定性和稳定性。,江中指环协定不将地产让给休息单位除外;在前述的科学实验报告结束后,协定公司决定持续工钱整个或平衡地产,并协定在

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注