拓维物:月的第四日届董事会次货十六次接触终结公报

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证券代码:002261        证券缩写词:拓维物            编号:2013-003

发达物零碎常备的常备的有限公司

月的第四日届董事会次货十六次接触终结公报

公司和董事会当船员担保获得A的确实性。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的确定表扬或严重忽略。

发达物零碎常备的常备的有限公司(以下缩写词“本公司”或“公司”)月的第四日届董事会次货十六次接触于 2013 年 04 月 12 日经过桩、描绘圆形的,它是在2013, 04,22,经过现场开票。。董事会9人在这次接触上投票表决。,9位董事的现实开票,接触适合公司条例的有关规则。。这次接触由公司董事长李新宇医疗掌管,董事会负责说明和投票表决,随后账单已经过

1、接触以9票投票表决经过。,0票反, 0 票弃权说明经过了公司《2012 年度行政管理人加工语句》;

2、接触以9票投票表决经过。,0票反,0次弃权经过了该公司2012年度BOA岁入。

此账单尚需查阅 2012 年度合伙大会说明。

王丽群,公司的孤独董事、李仁头发、周仁自始至终董事会查阅孤独DIR空话,并将在公司2012积年累月会上被告人知。。

3、接触以9票投票表决经过。,0票反,0次弃权经过了公司年报2012和摘要。

2012岁入全文及摘要详见吉安,年报的年报也见报在中国1971证券报上。、《证券时报》与《上海证券报》。

此账单尚需查阅 2012 年度合伙大会说明。

4、接触以9票投票表决经过。,0票反,0次弃权经过了该公司2012年度审计空话。

5、接触以9票投票表决经过。,0票反,0次弃权经过了该公司的2012份财务空话。

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空话期内,公司完成一般支出43, 万元,总加边于比头年同步性增长4, 万元,与去年同步性比拟,沙尔的净赚, 万元,前年纪同步性的下斜。2012岁暮年终资产全体数量为97。,万元,腊尽冬残增长3, 万元,婚约全体数量增长10,万元,腊尽冬残超越一万元,地域 。

本进展应查阅公司2012年度合伙大会。。

6、接触以9票投票表决经过。,0票反,0次弃权经过了公司的2012加边于分派规划。

范围《中华人民共和国公司条例》和《深圳股票交易所证券上市任命》相干法规及《公司条例》的规则,经中瑞岳华会计工作公司常备的有限公司期的审计空话【中瑞岳华审字[2013]第 5833 号】,公司2012年度完成净赚10,980,元(总公司空话),使滴下法定公积金10%的1,098, 元,年首未分派加边于134,416, 元,减去 2012 年因落实 2011 年度加边于分派课题派发的现钞股息 6,541, 元,2012岁暮年终,可分比率合伙的加边于是,758,元。

公司拟以 2012 年 12 月 31 日总存货的 283,443,841股为基,将现钞股息分比率每10股的全部合伙(包罗,现钞股息分派全体数量5,668,132元下剩未分派加边于,089,元滚来年,该公司将不见得在2012提升存货的。、请勿股票息。今年现钞分赃要点占公司 2012 年度完成的归属于上市公司合伙的净赚的 ,应尺和尺的规则,严寒气候施工公司加边于分派保险单。

孤独董事对公司加边于的孤独看,孤独董事的看颁发在大T的同有一天。。

本进展应查阅公司2012年度合伙大会。。.

7、接触以9票投票表决经过。,0票反, 0 票弃权说明经过了公司《2012 年度募集资产寄存品与应用制约的专项空话》;

大潮物网全文。

8、接触以9票投票表决经过。,0票反,0次弃权经过了公司2012次心甘情愿的把持亲自评价代表

《2012 年度心甘情愿的把持亲自评价空话》全文及孤独董事颁发的孤独看详见巨潮信息网。

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9、接触以9票投票表决经过。,0票反,0次弃权经过了会计工作公司重组的账单。

公司拟续聘中瑞岳华会计工作公司为公司 2013 年度财务审计机构,年度审计费55万元。

此账单尚需查阅 2012 年度合伙大会说明。

10、接触以9票投票表决经过。,0票反, 0 票弃权说明经过了公司《2013 年原生的使驻扎空话》;

《2013 年原生的使驻扎空话》全文及机身详见巨潮信息网。

11、接触以9票投票表决经过。,0票反,0次弃权经过了公司修正尺的进展。

公司条例的修正附于A公司条例。,剪辑后的《公司条例》大潮物网全文。

此账单尚需查阅 2012 年度合伙大会说明。

12、接触以9票投票表决经过。,0票反, 0 票弃权说明经过了公司《撤资北京的旧称掌上红网物连续的一段时间常备的常备的有限公司的账单》;

2010 年 7 月 9 日,在附近C公司月的第四日届董事会第三次接触的故意的,加入公司全资分店北京的旧称创时信和创业覆盖常备的有限公司(以下缩写词“创时信和”)与湖南红网消息方法连续的一段时间有限负责任公司(以下缩写词“红网”)协同奉献的到达北京的旧称掌上红网物连续的一段时间常备的常备的有限公司(以下缩写词“掌上红网”)。棕红色网表现资本为人民币3000万元,香港以现钞奉献的1530万元。,占表现资本的 51%;创时信和以现钞方法奉献的人民币 1470 万元,占表现资本的49%。

北京的旧称掌上红网于 2010 年 11 月 18 日表现创建全资分店湖南掌上红网物技术常备的有限公司,湖南地域的生意。

掌红网创建以后的运作

单位:元

掌上红网             2012                2011                2010

营业支出8,505,          2,572,           398,

净赚40,          -5,417,         -1,751,

依棕红色网的输掉产量呼应的覆盖公司,协作单方校正各自的产业构架和覆盖标的目的,分歧性资源,浓缩变稠覆盖风险,与湖南红网空话,单方容忍此事项签字清算协定。。协定的首要条目是

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1、单方将2012年2月29日定为常备的清算日。

2、股 东 权 益 清 算 以 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 出 具 的 编 号 为 “ 天 职 湘QJ[2012]T44 号”的《审计空话》的净资产 22,664,鉴于元素,享用公司的常备的,承当有理的征收费

3、以2013年4月30日为清算标准的,北京的旧称棕红色网、湖南棕红色网被吊销,事情由湖南红网承诺。

4、该使受协议条款的约束经过发达物的物板。,单方正式签字清算协定。。

13、接触以9票投票表决经过。,0票反,说明了0次弃权,并经过了在附近选举权的进展。

公司月的第四日届董事会将于 2013 年 5 月 31 日任期呼气,范围C公司条例的有关规则,本届董事会确定李新宇医疗、宋颖医疗、张中基医疗、曾高辉医疗、张越医疗、倪正东医疗、王丽群医疗、李仁头发医疗、周仁一医疗是COM第五届董事会的九位部件。,心甘情愿的王丽群医疗、李仁头发医疗、周仁一医疗是孤独董事报考者。

因任务需求,袁楚贤医疗,该公司的月的第四日位董事会主席,不再确定,董事会对袁楚贤医疗在供职音延对公司开展所作出的宏大奉献表现补品的致谢!

在前述的报考者中,担负公司较高的管理管理人员和董事上班的董事,一共未超越公司董事总额的 1/2。

公司月的第四日届董事会确定市政服务机构对第五届董事会董事报考者的供职使习惯于停止了资历审察,加入查阅董事会说明。

逐项投票表决的成功实现的事如次

序号                           投票表决事项                           加入    反    弃权

1       确定李新宇医疗为公司的第五位董事会非孤独董事                 9      0       0

2       确定宋颖医疗为公司的第五位董事会非孤独董事                   9      0       0

3       确定张中基医疗为公司的第五位董事会非孤独董事                 9      0       0

4       确定曾高辉医疗为公司的第五位董事会非孤独董事                 9      0       0

5       确定张越医疗为公司的第五位董事会非孤独董事                   9      0       0

6       确定倪正东医疗为公司的第五位董事会非孤独董事                 9      0       0

7       确定王丽群医疗为公司的第五位董事会孤独董事                   9      0       0

8       确定李仁头发医疗为公司的第五位董事会孤独董事                   9      0       0

9       确定周仁义医疗为公司的第五位董事会孤独董事                   9      0       0

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三名孤独董事的资历和孤独性负责任D,该公司将于六积年累月会查阅公司2012年度合伙大会。,合伙大会将采取积聚开票制对T停止投票表决。。

月的第四日届董事会孤独董事孤独发行、孤独董事报考者资格、孤独董事被确定人的确定表扬说明于。

14、接触以9票投票表决经过。,0票反,0次弃权经过该公司的董事会说明。、鸟嘴相接触中西部及东部各州的县议会部件限额

范围《中华人民共和国公司条例》和《深圳股票交易所证券上市任命》相干法规及《公司条例》的规则,联合公司上市后的现实制约,董事会薪酬和爆发市政服务机构的提案,公司的第五位董事、监督的行为、过程或作用管理人员的限额如次

在公司担负除董事远处的上班并支出薪酬的董事:每年度赋予其董事限额人民币  万元(税前),每月一次支出。

缺少的公司担负除董事远处的休息上班的非孤独董事:每年度赋予其董事限额人民币 10 万元(税前),每月一次支出。

孤独董事:每年,孤独董事被赋予异,每月一次支出。

在公司担负除监事远处的上班并支出薪酬的监事:每年度赋予其监事限额人民币  万元(税前),每月一次支出。

内部监事(指缺少的公司担负除监事远处的休息上班的监事):每年度赋予其限额人民币  万元(税前),每月一次支出。

此账单尚需查阅 2012 年度合伙大会说明。

15、接触以9票投票表决经过。,0票反,0次弃权经过了该公司集合2012届年度大会的进展。

范围《中华人民共和国公司条例》和《深圳股票交易所证券上市任命》相干法规及《公司条例》的规则,公司定于 2013 年 05 月 15 日集合公司 2012 年度合伙大会。

在附近集合2012年度合伙大会的圆形的详见。

本公报。

发达物零碎常备的常备的有限董事会

2013 年 04 月 22 日

alkweb                                           发达物零碎常备的常备的有限公司附件一

发达物零碎常备的常备的有限公司

公司条例修正案

投机公司经纪,至上的和至上的公司条例人管理构架,范围公司条例、《证券法》、上市公司条例的校正,修正公司条例的有关规则。,修正心甘情愿的如次

公司条例原生的百一第十九条:董事会包罗:。心甘情愿的,到达主席,副主席两人,三位孤独董事。

修正如次:原生的百一第十九:董事会由九名董事结合。。心甘情愿的,到达主席,副主席,三位孤独董事。

alkweb                                           发达物零碎常备的常备的有限公司附件二

发达物零碎常备的常备的有限公司

董事会第五届董事会的简历

李新宇,男,出生于1965,中国1971国籍,MBA,较高的工程师,咱们公司的创始人经过。曾任湖南宏泰国际信息常备的有限公司行政管理人。,1996 年 5 月,到达公司,公司董事长一向担负公司董事长。。

李新宇医疗为公司月的第四日届董事会董事,它是公司的用桩支撑合伙和现实把持人。,827,496 股;未受过中国1971证监会及休息有关部门的处分和股票交易所惩戒。

歌鹰,男,出生于1965,中国1971国籍,MBA,较高的工程师,咱们公司的创始人经过。湖南虚饰的中学高纯试剂片厂原管理人,1996以后公司副董事长、行政管理人。2004到这点为止担负相互作用中间物的工具董事、董事长、行政管理人。

宋颖医疗为公司月的第四日届董事会董事,宋鹰、周玉英是李新宇的分歧举动人;富国公司常备的 60,299,920股;中国1971证监会垃圾处分。

忠实抽打,男,出生于1964,中国1971国籍,加拿大经久的庇护权,硕士学历,较高的工程师。他曾在清华中学科学与技术开拓公司任务。、日本日本光报导常备的有限公司、清华紫光(指环)公司、清华紫光(指环)长沙子公司,自1999以后担负公司董事、副行政管理人。

张中基医疗为公司月的第四日届董事会董事;与用桩支撑合伙及现实把持人不存在相干相干;富国公司常备的 6,163,185 股;未受过中国1971证监会及休息有关部门的处分和股票交易所惩戒。

曾高辉,男,出生于1968,工商管理硕士,较高的工程师。曾任衡阳邮局计算者中心导演工程师。、物产业局局长、北京的旧称创元世纪科学与技术常备的有限公司常务副行政管理人、国创科学与技术常备的常备的有限公司副行政管理人,教区牧师北京的旧称九辉科学与技术常备的有限公司董事长。、行政管理人。

曾高辉医疗与用桩支撑合伙及现实把持人不存在相干相干;未富国公司常备的;未受过中国1971证监会及休息有关部门的处分和股票交易所惩戒。

张跃,男,出生于1963,中国1971国籍,硕士学历。天津唐古邮电局原局长、天津邮电管理局市场部导演、天津市使位移相应局副处长、中国1971使位移指环营销执行牧师职务、详细地检查与开拓中心导演、中国1971中国国际信托投资公司指环公司物产业领导小组副导演、中国国际信托投资公司泰富二十一世纪工具董事兼首席工具官、宏联95常备的有限公司董事长、美国聚会星

alkweb                                             发达物零碎常备的常备的有限公司际新闻报道公司亚太区副行政管理人、中国1971区行政管理人。 2005 年-2010 年担负发达物零碎常备的常备的有限公司孤独董事。

张越医疗与用桩支撑合伙及现实把持人不存在相干相干;未富国公司常备的;未受过中国1971证监会及休息有关部门的处分和股票交易所惩戒。

倪正东,男,出生于1974,中国1971国籍,博士学历。青科指环创建于1999,到眼前为止,咱们一向担负清克指环董事长兼首席工具官。。

倪正东医疗缺少的公司任务。,与用桩支撑合伙及现实把持人不存在相干相干;未富国公司常备的;未受过中国1971证监会及休息有关部门的处分和股票交易所惩戒。

王力群,男,出生于1954,中国1971国籍,中学学历。先后担负上海公交流传公司副行政管理人,上海城建覆盖开展公司行政管理人,上海总线工业界(指环)常备的常备的有限公司导演、行政管理人,教区牧师上海磐石覆盖常备的有限公司董事长。。

王丽群医疗未在公司供职,与用桩支撑合伙及现实把持人不存在相干相干;未富国公司常备的;未受过中国1971证监会及休息有关部门的处分和股票交易所惩戒。

李仁头发,男,出生于1957,中国1971国籍,博士、训练、博士生教员,湖南中学计算者与相应主任牧师。提出部在线协作学术市政服务机构委员。计算者详细地检查与开拓、《零碎努力追上并超越杂志》、交通杂志编译市政服务机构。国家自然科学基金复习功课专家。中国1971计算者学会董事长,多元主义提出学院特殊市政服务机构委员,中国1971零碎努力追上并超越详细地检查所所长。IEEE 较高的了解内幕的人、较高的了解内幕的人。湖南省计算者学会董事长,湖南软件同业公会专家,湖南省提出物专家市政服务机构委员。湖南科学与技术职院软件声誉院长。

李仁头发医疗未在公司供职,与用桩支撑合伙及现实把持人不存在相干相干;未富国公司常备的;未受过中国1971证监会及休息有关部门的处分和股票交易所惩戒。

周仁义,男,出生于1950,中国1971国籍,详细地检查生学历,训练。相称就全国而论优秀教练员、湖南省著名教教员名誉称号。湖南省重点学科作伴管理副训练,湖南省课程《财务管理》负责任训练,中国1971生意会计工作学会副主任、湖南审计学会工具导演、湖南会计工作学会工具董事、湖南总会计工作师较高的法律顾问及休息较高的法律顾问。湖南商业专科学校会计工作主任牧师。

周仁义医疗未在公司供职,与用桩支撑合伙及现实把持人不存在相干相干;未富国公司常备的;未受过中国1971证监会及休息有关部门的处分和股票交易所惩戒。

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