文章法典:600004

  交易占有率略语:能够

  公报号:2013-020

  广州新白云国际飞机场库存有限公司

  2012届同伙大会最终的公报

  公司和董事会一帮确保A的确实性。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性报告或主要的投下和共同责任。

  主要成分激励:

  在这次举行或伴随会议上心不在焉拒绝这样地建议;

  同伙大会并心不在焉变更前一份最终的草案的最终的。;

  《顾虑公司第四的届董事会换届的推荐》及《顾虑公司第四的届中西部及东部各州的县议会换届的推荐》是会诊构思公司发行在外库存完全的3%前述事项的同伙广东省飞机场能解决许多有限公司列席的的暂时提案。

  一、举行或伴随会议用电话学使充满与列席

  按照广州新白云国际飞机场库存有限公司(以下略语“库存公司”或“本公司”)守则规则,由董事会用电话学使充满,本公司2012年度同伙大会于2013年6月27日在广州以现场由舆论决定的方法传唤。平民13名同伙和同伙代表,代表公司由舆论决定权的库存数为728份。,063,407股,占公司总库存的63.31%,顶住《公司条例》和《公司守则》的有关规则。举行或伴随会议由公司董事长张可建有身份地位的人掌管。,公司11名了解内幕的人退职,伴随11人;3名退职官员,伴随3人,公司的处理者们列席了举行或伴随会议。。

  二、有利和由舆论决定这次举行或伴随会议的提案

  (1)法案的审察

  1、董事会2012一年一年地会有利表示方式。

  2、有利了2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句。

  3、2012年度财务会计人员报表的审察和表示方式

  4、对2012年度公报的有利表示方式

  5、2012年度赢利分派节目的审察和表示方式

  据广东中部地区Zhujiang会计人员公司,多达2012年12月31日,公司净赚实现753。,089,789.84元,总公司净赚为685,186,175.88元,法定公积金逮捕68,518,617.59元后,加法运算2011的未分派赢利1,707,412,186.46元,估及已分派的2012, 402的权益股股息,500,0元,1的赢利可以分派给同伙。,921,579,744.75元。每股10元(含税)现钞3.30元,赢利完全的分派379,500,0元。

  6、听取孤独董事2012年度公报(非由舆论决定事项)

  7、有利表示方式了《顾虑受雇公司2013年度审计机构的推荐》

  适合持续招致广东位于正中的珠江会计人员公司为T,就事期1年,并依据董事会签字受雇礼仪和D。

  8、董事会第四的届举行或伴随会议的推荐

  非孤独董事张可建有身份地位的人、刘健强有身份地位的人、关一博有身份地位的人、张宇民有身份地位的人、Dai Zhi有身份地位的人、邱佳辰有身份地位的人、徐光裕有身份地位的人和Lin Bin有身份地位的人,一位孤独董事、卢克有身份地位的人、梁青银有身份地位的人和李威夫人结合了第五届董事会。,自本最终的表示方式之日起见效,11位董事任期3年。,新董事会选择对同伙的选择。

  9、公司中西部及东部各州的县议会第四的届举行或伴随会议的推荐

  同伙代表监事陈汝贞有身份地位的人、王东冰有身份地位的人和王丽君有身份地位的人,公职人员代表潜意识的抑制,F,自本最终的表示方式之日起见效,前述事项3名潜意识的抑制任期3年,选择同伙大会选出新的过分地董事会。

  (二)对提案的由舆论决定

  见下表。

  三、对法度看法的总结

  这次同伙大会经北京市奋迅糖衣陷阱王影哲募捐人现场证据并期了法度看法书。法度看法的最终的解说词:公司同伙大会的传唤、用电话学使充满顺序适合公司条例、Law与剩余分岔互插法度、行政规章、规章、公司守则的正常化论文和规则,同伙大会用电话学使充满人与了解内幕的人资历,由舆论决定顺序效力,所采取的最终的是合法无效的。。

  四、备查论文列入目录

  1。董事会签字同伙大会最终的;

  2。募捐人法度看法书;

  3.孤独董事顾虑第四的届董事会换届的孤独看法。

  广州新白云国际飞机场库存有限董事会

  2013-06-27

  孤独董事对BOA第四的届举行或伴随会议的孤独看法

  思索到董事会第四的届举行或伴随会议呼气,按照找到孤独董事身体的旅客车厢看法及公司《守则》的互插规则,按照攻读学位者简历及互插消息,表示方式心细审察,顾虑董事会事项的孤独看法不建立。:

  一、第四的届董事会著名的顺序适合,申请求职者有资历山肩股票上市的公司董事。、孤独董事的合格证书,岗位供职资历的询问,公司条例的第一百四十七分岔心不在焉规则。,奇纳文章监督能解决手续费取缔进入交易。

  二、适合著名的张可建有身份地位的人、刘健强有身份地位的人、关一博有身份地位的人、张宇民有身份地位的人、Dai Zhi有身份地位的人、邱佳辰有身份地位的人、徐光余有身份地位的人为广州新白云国际飞机场库存有限公司第五届董事会非孤独董事申请求职者。

  三、适合著名的Lin Bin有身份地位的人、卢克有身份地位的人、梁青银有身份地位的人、李玮夫人为广州新白云国际飞机场库存有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者。

  孤独董事:朱伟平、刘江华、林斌、卢金

  2013年6月14日

  文章法典:600004

  交易占有率略语:能够

  公报号:2013-021

  广州新白云国际飞机场库存有限公司第五届

  董事会概要的(暂时)举行或伴随会议最终的公报

  公司和董事会一帮确保A的确实性。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性报告或主要的投下和共同责任。

  按照广州新白云国际飞机场库存有限公司(以下略语“库存公司”或“本公司”)《守则》,由公司董事长用电话学使充满,本公司第五届董事会概要的(暂时)举行或伴随会议于2013年6月27日在广州以现场由舆论决定的方法传唤。这次举行或伴随会议的使充满于2013年6月17日亲自送交。、电子邮件、电话学的整队交付给领地董事和剩余分岔社交的。。

  这次举行或伴随会议应占董事会的11。,董事会11名了解内幕的人,顶住《公司条例》和《公司守则》的有关规则。

  举行或伴随会议有利表示方式了下列的最终的:

  一、论张可建有身份地位的人中选公司董事长

  二、顾虑招致张宇民有身份地位的人山肩总处理者的推荐

  三、需要徐光裕有身份地位的人山肩董事会secretary 秘书的推荐

  四、运动需要董欣凌夫人山肩公司代表

  五、运动需要谢泽皇有身份地位的人山肩公司副总经理处理者

  六、需要Wu Yu有身份地位的人山肩公司副总经理处理者

  七、需要黄浩有身份地位的人山肩公司副总经理处理者

  八、需要徐翔东有身份地位的人山肩公司副总经理处理者

  九、招致Kam Kam Nam有身份地位的人山肩公司副总经理处理者的推荐

  十、运动需要王丽群有身份地位的人山肩公司副总经理处理者

  十一、运动需要谭平夫人山肩公司副总经理处理者

  十二、需要Mo Zhen夫人适宜首座财务官的推荐

  十三个的、顾虑招致谢新鑫有身份地位的人山肩公司总经济师的推荐

  十四的记号、顾虑装饰审察手续费了解内幕的人选择的推荐

  选择关一博有身份地位的人、邱佳辰有身份地位的人、Lin Bin有身份地位的人、卢克有身份地位的人、梁青银有身份地位的人山肩公司第五届董事会装饰审察手续费委员。

  十五个人组成的橄榄球队、论选择有利与评判手续费了解内幕的人的推荐

  选择Lin Bin有身份地位的人、梁青银有身份地位的人、李威夫人山肩第五届薪酬和评论手续费了解内幕的人。。

  十六、顾虑选择手续费委员选择的推荐

  刘健强有身份地位的人选择、Lin Bin有身份地位的人、李威夫人山肩第五届董事会审计手续费委员。

  是你这么说的嘛!1-16项推荐自本最终的表示方式之日起见效,互插申请求职者的思索,任期3年,直到教会中的任职者董事会耗尽为止。

  本公报。

  广州新白云国际飞机场库存有限董事会

  6月27日,二,13

  简历:

  张可建,男,奇纳国籍,生于1964年8月,硕士学历,中共党员,最高年级的机师。历任广东省飞机场能解决许多公司党委常务委员、副总经理统、副秘书,公司董事、总处理者、党委委员、党委副秘书,广东省飞机场能解决许多公司委员长、总处理者、党委委员、党委副秘书,公司董事长等交易。广东飞机场能解决许多有限公司董事长。、总处理者、党委委员、党委副秘书,公司董事长。

  刘健强,男,奇纳国籍,生于1960年9月,广东始兴人,中学学历,中共党员,最高年级的权术机师。广东机组成员纪检监察办公室委员长、纪律手续费副秘书,我公司掌管,广东省飞机场能解决许多公司委员长、党委委员、党委副秘书、纪律手续费secretary 秘书兼买卖主席,公司董事、党委委员、党委秘书等交易。广东飞机场能解决许多有限公司董事长。、党委委员、党委副秘书、纪律手续费secretary 秘书兼买卖主席,公司董事、党委委员、党委秘书。

  关义坡,男,奇纳国籍,生于1962年7月,本迷信历,工商能解决硕士书房生培养,中共党员,最高年级的经济师。广州国际许多有限公司党委秘书、董事长,广东省飞机场能解决许多公司委员长、副总经理处理者,公司董事等交易。广东飞机场能解决许多有限公司董事长。、副总经理处理者,公司董事。

  张宇闽,奇纳国籍,男,生于1965年4月,汕头人,中共党员,中学学历,工商能解决硕士学位。山肩公司党委委员、副总经理处理者、广东省飞机场能解决许多公司党委委员、工程建造直的总直的部,广东省飞机场能解决许多公司委员长、党委委员,公司董事、总处理者、党委委员、党委副秘书交易。广东飞机场能解决许多有限公司董事长。、党委委员,公司董事、总处理者、党委委员、党委副秘书。

  戴智,男,奇纳国籍,生于1971年7月,本迷信历,工商能解决硕士学位,中共党员,最高年级的权术机师。山肩广东飞机场MA飞机场一生耐用的磁心处理者、广东省飞机场能解决许多公司党委秘书,广东省飞机场能解决许多公司党委委员、副总经理处理者、党委秘书、党委办公室委员长,公司董事等交易。眼前,广东飞机场能解决许多有限公司党委委员。、副总经理处理者、党委秘书、党委办公室委员长,公司董事。

  陈楚佳,男,奇纳国籍,生于1971年9月,本迷信历,钱币存款硕士学位,中共党员,最高年级的会计人员人员。广东省飞机场能解决许多公司财政公使、总会计人员人员,广东省飞机场能解决许多公司党委委员、总经济师,公司董事等交易。眼前,广东飞机场能解决许多有限公司党委委员。、总经济师,公司董事。

  徐光余,男,奇纳国籍,生于1952年10月,硕士学位,中共党员,最高年级的权术机师。历任董事会secretary 秘书等交易。教会中的任职者公司董事、董事会secretary 秘书、党委委员。

  林斌,男,奇纳国籍,生于1962年9月,教,博士生圣职者。教会中的任职者中山中学曼纳分校会计人员教、为设计情节和非营利建立组织内面的把持磁心委员长、内面的把持基准手续费商议空军大队了解内幕的人、奇纳会计人员培养学会了解内幕的人、广东审计学会副董事长、广东内面的审计协会副董事长。教会中的任职者公司孤独董事。

  卢金,男,奇纳国籍,生于1971年6月。奇纳国际金融公司国际金融组织装饰存款事情手续费委员、装饰存款部董事总处理者。掌管为设计情节表里主要的本钱运营,有丰饶的的本钱交易感受。教会中的任职者公司孤独董事。

  尹良清,男,奇纳国籍,生于1950年5月,中山中学哲学教,后勤博士生圣职者,享用政府特殊津贴的专家。中山中教育长前有帮助的、教育党委副秘书、副校长、教育党委副秘书兼secretary 秘书长、教育联合会主席、教育党委常务副秘书。专业手续费委员长,奇纳后勤的辩证逻辑、迷信与逻辑专业手续费副委员长、广东哲学学会董事长,中山中教育务手续费副委员长、中山中学南海书房院院长、中山中学华南乡村书房磁心委员长。教会中的任职者公司孤独董事。

  李玮,女,奇纳国籍(香港),生于1965年10月,哲学博士(金融学)。香港理工中学会计人员与金融机构有帮助的教,香港理工中学为设计情节发展磁心追逐委员长、香港珠海学会及香港中文中教育外考评官、澳洲四轮折篷马车中学(博士生)圣职者。教会中的任职者公司孤独董事。

  谢,黄,奇纳国籍,男,生于1959年4月,福建泉州人,中共党员,1978年3月服役,1982年1月入党,学历本科。山肩公司副总经理处理者、党委委员,教会中的任职者公司副总经理处理者、党委委员、党委副秘书、纪委秘书。

  武宇,男,奇纳国籍,生于1961年8月,本迷信历,中共党员。机组成员汕头站权术委员,机组成员某部队权术部委员长等交易。教会中的任职者公司副总经理处理者、党委委员。

  黄浩,男,奇纳国籍,生于1965年12月,广东遂溪人,中共党员,工商能解决硕士,政工师。白云国际飞机场结合体手续费副secretary 秘书长、秘书,空军看守小屋党委秘书、副处理者,事情和破格提升公使的柱。公司教会中的任职者党委委员、副总经理处理者兼经纪助长部公使。

  徐向东,男,奇纳国籍, 生于1965年3月,山东莱芜人,中共党员,硕士,最高年级的经济师。山肩广州白云国际四处委副秘书、秘书,广州新白云国际飞机场记入项主词能解决副委员长,我公司的能解决部处理者,航空组织任务耐用的局总处理者、党委副秘书交易。公司教会中的任职者党委委员、副总经理处理者兼航空组织任务耐用的局总处理者、党委副秘书。

  南支,男,奇纳国籍,生于1970年4月,广东遂溪人,中共党员,硕士,最高年级的经济师。广州白云国际飞机场进行旅馆式办公副处理者,公司劳力资源部处理者、公使和剩余分岔函数。公司教会中的任职者党委委员、副总经理处理者兼劳力资源部公使。

  王利群,男,奇纳国籍,生于1969年11月,江苏阜宁人,中共党员,硕士,会计人员人员。曾任广州白云国际财务处副总经理监、科长,广州新白云国际飞机场商业耐用的公司总处理者、党委副秘书交易。公司教会中的任职者党委委员、副总经理处理者兼广州新白云国际飞机场商业耐用的公司总处理者、党委副秘书。

  谭萍,女,奇纳国籍,生于1973年11月,四川乐山人,中共党员,硕士,经济师。广州白云陆海军官学校的学员公关部副处理者、处理者,招商存款广州布兰飞机场分支扩张办公室委员长,顾白云国际飞机场进行旅馆式办公公关部推销处理者,广州白云国际飞机场进行旅馆式办公副总经理处理者,C行政公共关系部副处理者,航空交易部公使和剩余分岔函数务。公司教会中的任职者党委委员、副总经理处理者兼航空交易公使。

  迷惑不解的童贞,女,奇纳国籍,生于1966年12月,广东南雄人,中共党员,中学本科,最高年级的会计人员人员。广州新白云国际飞机场售后服务部财务处理者,公司财务处副处理者、处理者,为设计情节财务处公使和剩余分岔函数务。他眼前是该公司首座财务官和财务公使。。

  谢新鑫,男,奇纳国籍,生于1970年2月,湖南常德人,中共党员,位于正中的党校书房生,最高年级的机师。广州能够有限责任公司常务副总经理行为,广州白云国际公司总部总机师办公室委员长,笔者终点站能解决部门的总处理者、党委副秘书交易。他是该公司首座经济专家和终点站机的总处理者。、党委副秘书。

  董新玲,奇纳国籍,女,会计人员人员,生于1970年2月,中共党员,中学学历,2009年5月接来上海文章交易所发出的上市董事会secretary 秘书教养合格证书。库存制事务部副处理者、记入项主词处理者的任务。教会中的任职者公司文章事务代表。

  孤独董事对受雇最高年级的能解决人员的看法

  按照找到孤独董事身体的旅客车厢看法、《公司守则》和剩余分岔论文的有关规则,谈公司的孤独董事。,现就公司招致最高年级的能解决人员发表看法如次:

  一、这次招致张宇民有身份地位的人山肩总处理者,招致徐光余有身份地位的人山肩董事会secretary 秘书,招致谢,黄有身份地位的人、Wu Yu有身份地位的人、黄浩有身份地位的人、徐翔东有身份地位的人、南支有身份地位的人、王丽群有身份地位的人、谭平夫人是副总经理处理者。,招致迷惑不解的童贞夫人山肩财务总监,招致谢新鑫有身份地位的人山肩总经济师的顺序适合《公司条例》、公司守则的有关规则;

  二、经适用于张宇民有身份地位的人、徐光余有身份地位的人、谢,黄有身份地位的人、Wu Yu有身份地位的人、黄浩有身份地位的人、徐翔东有身份地位的人、南支有身份地位的人、王丽群有身份地位的人、谭平夫人、迷惑不解的童贞夫人、谢新鑫有身份地位的人的简历,公司条例的第一百四十七分岔心不在焉发教会中的任职者何影响。,奇纳文章监督能解决手续费取缔进入交易,其资历是合法的;

  三、适合招致张宇民有身份地位的人山肩总处理者,招致徐光余有身份地位的人山肩董事会secretary 秘书,招致谢,黄有身份地位的人、Wu Yu有身份地位的人、黄浩有身份地位的人、徐翔东有身份地位的人、南支有身份地位的人、王丽群有身份地位的人、谭平夫人是副总经理处理者。,招致迷惑不解的童贞夫人山肩财务总监,招致谢新鑫有身份地位的人山肩总经济师。

  孤独董事:林斌、卢金、尹良清、李玮

  2013年6月27日

  文章法典:600004

  交易占有率略语:能够

  公报号:2013-022

  广州新白云国际飞机场库存有限公司第五届

  过分地手续费概要的(暂时)举行或伴随会议最终的公报

  公司一帮和中西部及东部各州的县议会确保保证书。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性报告或主要的投下和共同责任。

  按照广州新白云国际飞机场库存有限公司(以下略语“库存公司”或“本公司”)《守则》,中西部及东部各州的县议会主席用电话学使充满,本公司第五届中西部及东部各州的县议会概要的(暂时)举行或伴随会议于2013年6月27日在广州以现场由舆论决定的方法传唤。这次举行或伴随会议的使充满于2013年6月17日亲自送交。、电子邮件、电话学的整队交付给领地校长和剩余分岔社交的。

  这次举行或伴随会议应该是3的监事。,3的校长,顶住《公司条例》和《公司守则》的有关规则。

  这次举行或伴随会议有利并表示方式了《顾虑选择陈汝贞有身份地位的人山肩公司中西部及东部各州的县议会主席的推荐》,自本最终的表示方式之日起,任期三年,直到教会中的任职者中西部及东部各州的县议会呼气为止。

  广州新白云国际飞机场库存有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年6月27日

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